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12月6日，***公布行政处罚决定书，对象是1970年出生的男子潘日忠。

终，潘日忠被罚没多达4.46亿元（没收违法所得2.23亿元并罚款2.23亿元），创下今年记录。

经查，潘日忠此前*纵天铁股份嘉澳环保鼎捷软件瑞普生物等四只股票，控制并使用戴某芳等71个证券账户。

通过非法*纵上述4只股票，潘日忠违法所得共计2.23亿元：

1、2018年12月19日至2019年3月1日，潘日忠控制使用31个账户，采用多种手段影响天铁股份交易价格和交易量，盈利0.3745亿元。

2、2019年1月14日至2月15日，潘日忠控制使用32个账户，采用多种手段影响嘉澳环保交易价格和交易量，盈利0.336亿元。

3、2019年3月14日至4月15日，潘日忠控制使用42个账户，集中资金优势、持股优势连续买卖，影响鼎捷软件交易价格和交易量，盈利1.328亿元。

4、2019年4月1日至5月22日，潘日忠控制使用49个账户，采用多种手段影响瑞普生物交易价格和交易量，盈利0.194亿元。

***披露的信息显示，潘日忠*纵股价的手法除了集中资金优势、持股优势连续买卖，利用自己实际控制的账户进行对倒外，通常还会选择快进快出，而且其出货时间往往会明显少于建仓时间。

对于潘日忠及代理方提出减轻处罚，只罚没违法所得，经复核，***认为，当事人具有*纵市场的主观意图。当事人作为市场主体，知法、守法是基本要求；实施了违法行为的，不能因其不懂法、不知法而免责。

潘日忠及其代理人提出的对法律法规不了解、对交易行为性质不清楚，不构成免责理由。***对当事人的陈述申辩意见不予采纳。本案违法所得计算正确；本案不存在《行政处罚法》规定的应当从轻或者减轻行政处罚的情形。

对于该起案件，有律师表示，具有相当的警示意义。

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回答时间：2024-05-19 03:02:34